OPERAÇÃO SNOOKER: AUDITOR E PERITO DA RECEITA FEDERAL SÃO INVESTIGADOS POR FRAUDE DE 40 MI
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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (12) a Operação Snooker, que mira um esquema de fraude tributária, descaminho e lavagem de dinheiro envolvendo um auditor fiscal da Receita Federal e um perito credenciado.
De acordo com as investigações, entre 2020 e 2025, os suspeitos articularam um sistema de importações irregulares de produtos vindos da China, além de cargas de prata classificadas fraudulentamente como bijuterias, com o objetivo de pagar menos impostos.
O esquema se espalhou por cidades do Ceará, da Bahia e de São Paulo, movimentando milhões de reais em operações ilícitas. Para desmontar a rede, a PF cumpriu 27 mandados de busca e apreensão e afastou cautelarmente os servidores públicos envolvidos.
A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de mais de R$ 40 milhões em contas bancárias e ativos digitais, além da apreensão de veículos e até de uma embarcação de luxo.
Segundo a PF, o grupo utilizava empresas de fachada, “laranjas” e criptoativos como instrumentos para mascarar as movimentações financeiras e dificultar o rastreamento do dinheiro.
Os investigados podem responder por corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e fraude tributária. O inquérito segue sob a supervisão da Justiça Federal.
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